近日，大温地区12处豪宅和公寓因涉嫌洗钱被纳入司法智商，这些房产总价值跨越$3700万元。

据Vancouver Sun报说念，BC省政府已向法院央求将这些房产收归公有。

这起洗钱案的主角是43岁的老熟东说念主Omid Mashinchi。

他领有伊朗、德国和加拿大三重国籍，当今已被列入加拿大寰宇通缉名单。

警方认为，他在加拿大及外洋主导并参与了一个畛域不小的毒品贩运网罗。

在专项走访中，功令部门共查获了跨越200公斤的罪犯毒品（估值约$1600万元）、7支枪支，以及$50万元的现款和珠宝。

2024年6月，Mashinchi被厚爱控以协谋犯警、贩毒以及罪犯抓有枪支等多项重罪。

但这一次，政府的重心不仅仅刑事指控，而是要追查了了：毒品赚来的钱，是怎么通过买房、出租，被包装成“正当收入”。

千万豪宅登记业主为华东说念主

在这次涉案的12套房产中，最受温和的是位于西温1178 Eyremount Drive的一栋豪宅。

这套房产面积约7400平方英尺，配有室内和室外泳池，政府评估价值约$999.7万元。

地皮登记纪录暴露，该物业于2016年登记在Xin Guo Chen（音译：陈信国）名下，是本次案件中价值最高的一处房产。

政府在诉讼中暗意，Chen从涉案房产中得回了房钱或其他经济利益。但同期指出“不了了该业主是否知情或参与犯警行为”。

骨子上，这次曝光的12告状讼仅是冰山一角。

早在2023年和2024年，政府就仍是针对另外5套关联公寓拿起了诉讼。

阐述法庭文献，其中部分公寓被获胜用于毒品坐蓐、包装和存放，总估值约为$700万元。

要是总共筹商诉讼最终胜诉，政府可没收的钞票总价值将跨越$4400万元。

当今，筹商案件的被告均否定指控，审理仍在进行中。

而案件中枢东说念主物Mashinchi于今在逃，涉案房产的登记业主也尚未提交厚爱辩说。

从地产经纪到洗钱嫌疑东说念主

Mashinchi的东说念主生履历颇为复杂。

公开府上暴露，他1982年降生于德黑兰，年少随家庭移居德国。

1999年，他独自来到维多利亚肄业，一年后搬到大温地区。

在大温房地产快速发展的时间，Mashinchi曾是又名正当注册的地产经纪。

据Postmedia走访，他从2006年起在BC省连接注册了至少三家与房地产相关的公司。

其中较为闻名的一家是Mashinchi Investments（又称Residence Club），主要从事高端公寓的出租和处分业务。

从样子看，这是一条典型的地产从业旅途。

但警方自后发现，他的部分公司账户被用于处理与毒品收益相关的资金。

2018年，Mashinchi在西雅图机场被捕，随后在好意思国波士顿承认，曾通过公司账户将$33.6万元与毒品相关的资金从加拿大转入好意思国，因此被判洗钱罪。

披着物业马甲洗脏钱

Mashinchi并莫得通过往往交易房产来处理资金，而是选择恒久抓有房产，再通过租借样貌让资金流动看起来像往往筹备。

文献里提到一个要道节点：2019年，Mashinchi在好意思国服刑结果复返温哥华，仅一周技术就在BC省注册配置了一家名为Sky Residence Corp.的公司。

这家公司样子上是管租房的物业公司，负责日常运营；但它便是个洗钱中转站，特意给那些黑钱出入打掩护。

他的作念法分为三步：

配置外壳公司：诓骗物业公司处分这些豪宅，并安排同伙（如Jemina Ortega）担任负责东说念主；

制造正当假象：为房产安排“租客”，签署租约，并定期交纳物业费、水电费和地税；

洗白脏款：将贩毒赚来的大笔现款，以“房钱收入”的样子存入银行。

仅在2021年至2022年的半年内，该团伙仅通过一个银行账户，就存入了跨越$160万元。

政府认为，这种操作让银行认为每一笔进账都班班可考，从而把罪犯资金转成了银行系统里的“正当房产收入”。

除了洗钱，这些房产还被用作犯警行为的据点。

法庭文献暗意，Mashinchi过火同伙与Wolfpack、Brothers Keepers等腹地帮派恒久走动。他们向这些犯警分子提供豪宅和公寓，动作皆集、策动或本质犯警行为的阵势。

2018年，Brothers Keepers帮风格目Gavinder Grewal在北温一处高等公寓内遭枪杀。

警方走访发现，该公寓那时恰是从Mashinchi名下公司租用。

跟着案件抓续鼓舞，这些房产是否会被认定为犯警器具、登记业主是否组成无辜权利东说念主，均将交由法院最终裁决。